As cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Jandira foram alvos de uma operação de combate a empresas “de fachada” da Receita Federal, nessa quarta-feira (27). Foram vistoriados sete endereços, onde estariam registradas supostamente 6 mil empresas.
A operação teve o nome de “Santuário” pois, nestes imóveis, haveria uma espécie de refúgio para abrigar empresas que desejam se esconder do controle estatal. Elas seriam usadas para lavagem de dinheiro, importações fraudulentas e sonegação de impostos, dentre outras fraudes.
Aquelas que não foram localizadas ou não tiveram atividade comprovada terão o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) suspenso, impedindo que elas continuem a ser usadas com finalidades ilícitas.
As empresas foram selecionadas a partir do cruzamento efetuado entre os diversos sistemas informatizados da Receita Federal. Nesses cruzamentos, foram identificados casos de não pagamento de tributos, inexistência de empregados e registro em endereço incompatível com a atividade da empresa.
A auditoria interna indicou que as empresas são utilizadas para acobertar fornecedores de mercadorias, ocultar a prestação de serviços, criar créditos tributários ilegítimos, sonegar impostos e promover importações fraudulentas, lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes.
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